跨境贸易成洗钱高发区,PingPong福贸多边安全建设为外贸收付提供有力保障

　　数字贸易全球化发展在为对外贸易创造了全新发展机遇的同时,也为不法分子跨境诈骗提供了新的可乘之机。当前基于网络的跨境诈骗手段正在不断翻新升级,使得跨境贸易俨然成为非法资金流通的高风险地带,对广大外贸企业的外贸资金收付造成了不小的安全挑战。

　　据数据统计,约40%洗钱行为发生在跨境贸易领域,鉴于此,目前全球银行对跨境贸易的反洗钱风控审核格外严格。不少中小外贸企业受限于业务规模的局限性,对银行反洗钱风控严苛审核下可能招致的账户冻结等风险承压也随之更大,极大影响着企业的正常运营。

　　对此,作为外贸收付领域的“领航者”,PingPong福贸展现多维收付优势,致力多边合规体系的建造,为广大中小外贸企业的全球资金收付提供全方位安全保障。

　　“牌照先行,资质先行”是PingPong福贸多年秉行的合规建设理念。依托PingPong旗下数十张全球支付牌照及相关资质,PingPong福贸在全球范围内多个主要经济体国家及地区为广大中小外贸企业提供了合规收付渠道,成为国内少有的双边持牌支付企业,为企业安全合规跨境资金收付打下了稳固基建。

　　此外,针对外贸领域洗钱行为的不断翻新,PingPong福贸借助人工智能技术及大数据分析技术,打造AI风控系统。该系统能够在充分考虑客户外贸交易特征多样化的情况下,严格坚守合规标准实现对客户每笔资金的交易链路进行全程数据化监控,帮助企业自动审核合规交易,快速识别并及时阻断洗钱、欺诈等风险交易。

　　PingPong福贸从支付合规性和智能风控体系建设多方发力,为广大中小外贸企业搭建了高安全保障的全球收付通道,全力为企业的跨境资金流通保驾护航。未来,PingPong福贸将继续加强其全球外贸收付通道的安全合规性建设,让更多的外贸企业无忧出海,捕捉全球商机。